Les millions du Venezuela, un homme d’affaires et sa tentative d’effacement

Le tour de passe-passe monétaire à plusieurs milliards

Le cœur de l'un des plus grands cas de corruption de la PDVSA était une astuce monétaire sophistiquée, utilisée notamment dès le début des années 2010 pour piller les caisses de l'État. Le principe reposait sur l'écart énorme entre le cours officiel et le cours du marché noir : des consortiums d'entrepreneurs proches du régime accordaient des prêts à la PDVSA en bolivars, dont la valeur réelle sur le marché était comparativement faible. Le remboursement s'effectuait toutefois en devises étrangères – au taux de change artificiellement bas fixé par le gouvernement –, ce qui permettait aux prêteurs d'empocher d'un coup des centaines de millions de dollars de bénéfice.

La justice américaine calcule la rentabilité de ce système dans un acte d'accusation : celui qui échangeait environ 10 millions de dollars au cours réel du marché en bolivars en 2014, puis les reconvertissait en dollars via le taux préférentiel de l'État, pouvait récupérer environ 100 millions de dollars en peu de temps. Ce commerce d'arbitrage, sécurisé par la proximité politique, a multiplié le capital investi de manière exponentielle. Selon les estimations, plus de 20 milliards de dollars américains ont été détournés du Venezuela par le biais de tels systèmes de fraude aux devises.

L'immobilier comme blanchisserie

Pour dissimuler ces gains, les personnes impliquées s'appuyaient, selon les enquêteurs américains, sur un réseau de banques et de véhicules d'investissement en Europe – dont des sociétés d'investissement immobilier en Espagne par lesquelles les fonds de la PDVSA transitaient. L’une des sociétés anonymisées, établie en Espagne, est décrite dans l’acte d’accusation américain comme une « façade de blanchiment d’argent opérant en tant que société d’investissement immobilier » et est liée à José Vicente Amparan Croquer. En Espagne, Amparan exploitait la société immobilière Columbus One aux côtés d’Iturralde Ale et d’autres partenaires. 

Iturralde Ale décrit cependant son rôle comme celui d'un « investisseur minoritaire passif » pour une période « d’environ un an », sans « aucun rôle opérationnel dans la gestion de la société ou de ses activités ». Les registres officiels du commerce espagnol brossent un tableau différent : contrairement à sa description en tant que simple investisseur, les registres répertorient Iturralde Ale comme administrateur délégué conjoint (Consejero Delegado Mancomunado), secrétaire et mandataire agréé (Apoderado) entre 2015 et 2018. Sollicité sur le détail de ces mandats, Iturralde Ale a décliné tout commentaire supplémentaire, affirmant avoir déjà apporté les précisions nécessaires sur la nature de son implication.

Le conseil juridique de la société – désormais Chesa Properties Management SL – a souligné au North Data Blog que, bien que des individus aient été cités dans l'affaire américaine, la société elle-même n'a jamais été inculpée ni fait l'objet d'accusations formelles aux États-Unis. Pourtant, en 2018, un avis officiel publié par la Bourse de Vienne a fait état d'un signalement pour blanchiment d'argent concernant Columbus One et Amparan Croquer, citant directement l'enquête américaine. Concernant cet avis, le conseil juridique de la société a déclaré au North Data Blog que ce signalement était la conséquence de rapports médiatiques suite à l'inculpation d'Amparan. La firme a soutenu avoir pris des « mesures correctives immédiates et décisives » en retirant sans délai Amparan de toutes ses fonctions sociales. Le conseil juridique a en outre précisé qu'Amparan ne détient plus aucune participation au capital et n'entretient plus aucune relation avec la société.

Les agissements propres d'Amparan ont été documentés davantage en janvier 2026. Un rapport du réseau d'investigation OCCRP a cité des enregistrements sonores dans lesquels Amparan et d'autres participants décrivent en détail comment ils dissimulaient les flux financiers. Iturralde Ale a déclaré au North Data Blog que sa relation avec Amparan était « limitée à celle d'un co-investisseur dans le cadre du projet » et qu'il n'avait « aucune connaissance » des autres activités professionnelles d'Amparan.

Non-lieu en Espagne, dossier ouvert aux États-Unis

En Espagne, l'enquête contre Columbus One s'est soldée par un non-lieu. Après que l'entreprise a obtenu gain de cause en justice contre une nouvelle prolongation de l'instruction, la procédure a été classée en janvier 2025. Un rapport d'expertise a démontré la traçabilité des transactions litigieuses. Le simple fait que certains investisseurs soient eux-mêmes soupçonnés de blanchiment d'argent ne suffirait pas à qualifier l'ensemble des activités de la société de criminelles. Malgré les recours du parquet, la justice espagnole maintient sa position : en septembre 2025, le non-lieu a été confirmé.

Le conseil juridique de Chesa a déclaré au North Data Blog qu'après une enquête « exhaustive », le tribunal a jugé les accusations infondées et que la société considère l'affaire comme close. Iturralde Ale a aussi déclaré que l'enquête le concernant s'était soldée par un « non-lieu total », ce qui, selon ses dires, confirme qu'il n'a eu « aucune implication ni responsabilité ».

Aux États-Unis, son ancien associé Amparan Croquer fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt en tant que « blanchisseur d'argent professionnel ».